Si su compañía quiere implantar un Sistema de Gestión de Compliance y tiene otros sistemas normativos en funcionamiento obligatorios y organizativos, a través de nuestra firma tiene la mejor razón para hacerlo, porque…

  • Analizamos sus Procesos
  • Integramos su Compliance Normativo
  • Optimizamos su Organización
  • Para rentabilizar su Gestión
Mediante nuestro procedimiento de trabajo para la implantación de un Modelo de Organización y Gestión de Delitos ( Detección y Prevención de Delitos), basado en la realización de las oportunas due diligence para el diagnóstico y la detección de los principales focos de riesgos que pueden existir en la empresa:

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1. Análisis de la Compañía


  • Análisis del Contexto de la Organización

– Verificación del Cumplimiento de las Normativas y Regulaciones Obligatorias
– Análisis de las Políticas de la Compañía
– Análisis de los Procesos y Procedimientos

  • Desarrollo e Ejecución del Liderazgo
  • Supervisión del Modelo de Gestión de los Recursos Fiancieros
  • Designación e Implantación del Órgano de Vigilancia y Control (Comité de Compliance)

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2. Análisis de los Focos de Riesgo


  • Identificación de los Riesgos
  • Evaluación de los Riesgos
  • Elaboración del Mapa de Riesgos

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3. Medidas y Controles Preventivos


  • Análisis y Desarrollo de su Código de Conducta
  • Informe del Análisis de los Riesgos y Establecimiento de las Medidas Preventivas y de Control
  • Elaboración del Manual de Compliance
  • Establecimiento de Políticas, Procedimientos y Controles

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4. Verificación Periódica del Modelo (MOGD)


  • Una vez implementado el MOGD, se establece un “Plan Periódico de Control y Segui-miento” consistente en evidenciar la eficacia continuada del mismo, así como su gestión

– Planificación de la Gestión del Comité de Compliance
– Definición del Informe Compliance
– Planificación y Auditoría sobre la Gestión de Compliance

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5. Análisis y Establecimiento del Canal Ético o Denuncias


  • Establecimiento del Sistema de Gestión del Canal Ético o Denuncias
  • Establecimiento de su Política de Uso
  • Desarrollo de su Régimen Disciplinario

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6. Formación e Información


  • Formación e Información a Miembros del Consejo de Administración, Directivos, Comité de Compliance y Empleados
  • Comunicación de la implantación del Modelo (MOGD) a todas las partes implicadas
Este sistema de trabajo está basado en los criterios de la Norma ISO 19600/19601

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Colaboradores en las Zonas de Alicante,
Valencia, Murcia y Albacete.

Si precisa de más información en referencia al Programa Compliance y a la Responsabilidad Penal de las Empresas no dude en contactar con Adire a través del siguiente formulario o bien llamándonos por teléfono al 966 448 878.

Estaremos encantados de poder atenderle, sin ningún compromiso, y poder asesorarle con las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.

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