El Corporate Compliance

Cumplimiento Corporativo

El término “Compliance” que es traducido como  “Cumplimiento” es un término genérico que no solo guarda relación con las exigencias sobre prevención penal, sino también con cualquier obligación de cumplimiento. Por ello Compliance engloba los diferentes bloques normativos que afectan a la actividad empresarial, así como aquellos compromisos asumidos voluntariamente por la empresa.

Y con la Reforma del Código Penal, que ha introducido la regulación de la Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas, tambien conocida como Compliance Penal, ha dado a conocer de forma importante lo ya conociámos como Corporate Compliance.

Con esta reforma nos adherimos a los países de nuestro entorno comercial y desarrollo industrial, que incorporan en su legislación un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lo que se refiere  al ámbito de los negocios y la actividad empresarial, esto obliga a las empresas a implantar  sistemas eficaces de supervisión y control, de todos los bloques normativos.

Áreas normativas del
Corporate Compliance

  • Compliance Penal
  • Compliance del Blanqueo de Capitales
  • Compliance del Abuso de Mercado
  • Compliance de Soborno y Corrupción
  • Compliance de Defensa de la Competencia
  • Compliance de Conflictos de Interés
  • IT Compliance (Tecnologías de la Información)
  • Compliance en los Sectores Regulados

 La implantación del Programa
Compliance en su empresa

Una compañía es muy distinta de otra, por su actividad, ubicación e implantación en distintas zonas, por su tamaño y cultura, por esa razón ponemos el equipo adecuado para cada caso, teniendo en cuenta que el compliance abarca todas las normas regulatorias obligatorias y corporativas, por lo que  deben intervenir distintos profesionales, como abogados especialistas,  economistas, ingenieros u otros.

El objetivo de Lawyers & Compliance es prevenir conflictos en la compañía, para generarle más rentabilidad, lo hacemos mediante la implantación de un Modelo de Organización y Gestión de Delitos (Prevención de Delitos), a través del análisis y optimización de su organización, basado en los principios esenciales de un programa de cumplimiento:

  • Apoyo de Alto Nivel
  • Establecimiento de los Objetivos, Estructuras Organizativas y Políticas
  • Determinación de los Focos de Riesgo de Compliance
  • Reporte de Compliance
  • Ejecución de las Acciones Correctoras
  • Monitoreo

Beneficios de una
implantación Compliance

  • Aumento de ventas
  • Reducción de costes con proveedores
  • Reducción de riesgos con terceros (Servicios Externos)
  • Eliminación del tráfico de influencias
  • Menos contingencias y mayor eficiencia laboral
  • Ahorro de costes indirectos
  • Menos contingencias fiscales y sociales

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www.lawyerscompliance.es

Colaboradores en las Zonas de Alicante,
Valencia, Murcia y Albacete.

Si precisa de más información en referencia al Programa Compliance y a la Responsabilidad Penal de las Empresas no dude en contactar con Adire a través del siguiente formulario o bien llamándonos por teléfono al 966 448 878.

Estaremos encantados de poder atenderle, sin ningún compromiso, y poder asesorarle con las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.

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